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防非宣传月丨防非警示案例:阳江--荐股为幌子搞诈骗 67人被抓

2021-05-28 10:20
导读阳江市公安局在上级公安机关指挥协调下,组织140多名警力赶赴湖北多地,对“飓风5号”电信网络诈骗专案开展集中收网,成功打掉两个电信网络诈骗团伙。

阳江市公安局在上级公安机关指挥协调下,组织140多名警力赶赴湖北多地,对“飓风5号”电信网络诈骗专案开展集中收网,成功打掉两个电信网络诈骗团伙,查处一家买卖公民个人信息公司,共抓获嫌疑人67人。团伙以荐股为由、用虚假投资平台实施诈骗。该案是该市警方打击电信网络诈骗跨省用警最多和抓获嫌疑人最多的案件。

今年1月初,市民罗女士到公安机关报案,称其被网上自称炒股专家以转账到投资平台的方式骗走人民币约6万元。接报后,阳江市公安局快速启动止付、追踪工作,对案件资金流、信息流开展追查和分析研判,锁定了一个藏匿于湖北省黄石市阳新县境内的诈骗团伙,该团伙主要以帮忙炒股赚钱为幌子诈骗钱财,案件涉及国内10多个省市,涉案金额逾千万。3月5日,阳江市公安局抽调140多名警力赶赴阳新县,趁犯罪嫌疑人集中分赃之时,当场抓获57名犯罪嫌疑人,缴获涉案电脑60余台、手机60余台、涉案现金41万元、保时捷轿车一台,并成功冻结资金220万余元。经审查,该团伙非法窃取、购买公民个人信息,通过打电话的方式,以是否需要炒股指导为由诱导受害人进入其平台,进而实施诈骗。经过初步调查,该犯罪团伙作案200多宗,案件涉及广东、湖南、河北等10个省市,涉案金额达1000多万元。

4月2日,专案组顺藤摸瓜,在武汉市洪山区一小区成功抓获李某等5名冒充荐股导师的犯罪嫌疑人,5名嫌疑人以类似手法实施诈骗。警方侦破电信诈骗案件40多宗,缴获大量作案工具。4月19日,专案组在武汉某写字楼查处一贩卖公民个人信息的某网络公司,抓获5名犯罪嫌疑人,该公司非法为包括上述荐股诈骗团伙在内的组织提供公民个人信息。经统计,该公司贩卖公民个人信息多达1000万余条。

目前,67名犯罪嫌疑人已全部被刑事拘留,案件正进一步审理中。

(来源:中国证监会)

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